AMLスクリーニング＆継続的モニタリング
悪意のある行為者？あなたの監視下ではありません。
AMLスクリーニングと継続的モニタリングは、ユーザーをグローバルな監視リストと照合し、新しいリスクを継続的に検出して、完全な規制コンプライアンスを確保する自動ソリューションです。
私たちが行うこと
企業はコンプライアンスの完全性を維持するためにオンボーディング後のモニタリングを必要としています
オンボーディング後の詐欺のほぼ80%が発生しています。顧客のリスクは進化し、継続的なチェックだけが規制上および評判上の損害からあなたを保護します。
カスタマイズ可能なプロファイリング
監視リスト、制裁、およびPEPと照合する際に、コンプライアンスニーズに合わせてリスク指標を調整します。
インテリジェントなオンボーディング
リアルタイムのAMLリスク評価で顧客のオンボーディングを簡素化し、誤検知と見逃しを減らします。
継続的な警戒
リアルタイムアラートを備えた継続的なAMLモニタリング：不審な活動や新たなリスクに迅速に対応できます。
常に監視。静かに保護。
スマートコンプライアンス
自動操縦でのAMLリスクモニタリング
継続的なモニタリングでリスクチェックを自動化—行動が必要な場合にのみアラートを受け取り、誤検知を削減します。
リアルタイムチェック
グローバル監視リストスクリーニング
ユーザーを200以上のグローバル監視リストとリアルタイムで照合し、誤検知を減らし、高リスクのマッチを見逃しません。
AI分析
PEP識別
グローバルデータとリアルタイムアラートを使用して、PEPとその関係者を即座に特定します。
ステップイン
完全な検証、リアルタイムスクリーニング、およびスマートなコンプライアンスツールを解放します。ユーザーをオンボードし、リスクを評価し、先を行くために必要なすべて。
ホワイトラベル
ロゴ、色、ドメインを使用して完全にブランド化された体験を提供します。
継続的AMLモニタリング
オンボーディング後のユーザーを継続的にスクリーニングし、自動アラートを受け取ります。
24/7専任サポート
AMLスクリーニング
ユーザーを即座にグローバルな制裁および監視リストに対してスクリーニングします。
住所証明
自動化されたドキュメント検証でユーザーの居住地を検証します。
電話番号検証
リアルタイムのキャリアチェックでユーザーの電話番号を検証します。
年齢推定
高度な顔分析を通じてユーザーの年齢を推定します。
生体認証
安全な生体認証チェックで戻ってきたユーザーを再検証します。
高度な分析
なぜDiditのAMLスクリーニングとモニタリングなのか？
Diditは、オンボーディング後の詐欺の80%が発生する場所で、グローバル監視リストに対するリアルタイムAMLスクリーニングと継続的モニタリングを提供します。当社のAI駆動ソリューションは手動レビューを減らし、運用効率とともにコンプライアンスを確保します。
いくつかのレビュー
1,000以上のクライアントから信頼されています
Diditが市場で最も強力な検証プラットフォームであるとは主張しませんが、すでに統合しているあなたのような1,000以上の企業がそう主張するかもしれません。
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
完全な透明性
よくある質問
世界中でアイデンティティ検証をリードしています