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AML स्क्रीनिंग और निरंतर निगरानी

बुरे अभिनेता? आपकी निगरानी में नहीं।

AML स्क्रीनिंग और निरंतर निगरानी एक स्वचालित समाधान है जो उपयोगकर्ताओं को वैश्विक वॉचलिस्ट के खिलाफ स्क्रीन करता है और लगातार नए जोखिमों का पता लगाता है ताकि पूर्ण नियमनात्मक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

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हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं

व्यवसायों को अनुपालन अखंडता बनाए रखने के लिए ऑनबोर्डिंग के बाद निगरानी की आवश्यकता होती है

ऑनबोर्डिंग के बाद लगभग 80% धोखाधड़ी होती है, निरंतर निगरानी आवश्यक है। ग्राहक जोखिम विकसित होता है, और केवल लगातार जांच ही आपको नियमनात्मक और प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान से बचा सकती है।

AML स्क्रीनिंग का उपयोग करने के लाभ
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अनुकूलन योग्य प्रोफाइलिंग

वॉचलिस्ट, प्रतिबंधों और PEPs के खिलाफ स्क्रीन करते समय अपने अनुपालन आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए जोखिम संकेतकों को अनुकूलित करें।

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बुद्धिमान ऑनबोर्डिंग

वास्तविक समय AML जोखिम आकलन के साथ ग्राहक ऑनबोर्डिंग को सरल बनाएं, गलत सकारात्मक और नकारात्मक को कम करें।

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लगातार सतर्कता

निरंतर AML निगरानी के साथ तत्काल अलर्ट: संदिग्ध गतिविधि या उभरते जोखिम के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया सक्षम करें।

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हमेशा देख रहे हैं। शांतिपूर्वक सुरक्षा कर रहे हैं।

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स्मार्ट अनुपालन

ऑटोपायलट पर AML जोखिम निगरानी

निरंतर निगरानी के साथ जोखिम जांच को स्वचालित करें—केवल तब अलर्ट प्राप्त करें जब कार्रवाई की आवश्यकता हो, गलत सकारात्मक को कम करें।

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वास्तविक समय जांच

वैश्विक वॉचलिस्ट स्क्रीनिंग

उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में 200+ वैश्विक वॉचलिस्ट के खिलाफ स्क्रीन करें, गलत सकारात्मक को कम करें और उच्च जोखिम वाले मैच कभी न चूकें।

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AI विश्लेषण

PEP पहचान

वैश्विक डेटा और किसी भी स्थिति परिवर्तन के लिए वास्तविक समय अलर्ट के साथ तुरंत PEPs और सहयोगियों को स्पॉट करें।

डेटा पता लगाना

प्रतिकूल मीडिया निगरानी

हमारा AI कई भाषाओं में वैश्विक समाचार को स्कैन करता है, आपको केवल उस प्रतिकूल मीडिया के बारे में अलर्ट करता है जो जोखिम को प्रभावित करता है।

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प्रवेश करें

PRO

पूर्ण सत्यापन, रियल-टाइम स्क्रीनिंग और स्मार्ट अनुपालन उपकरणों को अनलॉक करें। उपयोगकर्ताओं को ऑनबोर्ड करने, जोखिम का आकलन करने और आगे रहने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए—निर्बाध रूप से।

व्हाइट-लेबल

अपने लोगो, रंगों और डोमेन के साथ पूर्ण रूप से ब्रांडेड अनुभव प्रदान करें।

निरंतर AML निगरानी

ऑनबोर्डिंग के बाद उपयोगकर्ताओं को लगातार स्क्रीन करें और स्वचालित अलर्ट प्राप्त करें।

Support Icon

समर्पित समर्थन 24/7

AML स्क्रीनिंग

वैश्विक प्रतिबंधों और वॉचलिस्ट के खिलाफ तुरंत उपयोगकर्ताओं की स्क्रीनिंग करें।

AML Screening Globe Background
Proof of Address Illustration

पते का प्रमाण

स्वचालित दस्तावेज़ सत्यापन के साथ उपयोगकर्ता निवास सत्यापित करें।

फोन सत्यापन

रियल-टाइम कैरियर जांच के साथ उपयोगकर्ता के फोन नंबर को सत्यापित करें।

Phone Verification UI

आयु अनुमान

उन्नत चेहरे के विश्लेषण के माध्यम से उपयोगकर्ता की आयु का अनुमान लगाएं।

Biometric Authentication Icon

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण

सुरक्षित बायोमेट्रिक जांच के साथ लौटने वाले उपयोगकर्ताओं को पुनः सत्यापित करें।

उन्नत विश्लेषण

डिडिट AML स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए क्यों?

डिडिट वैश्विक वॉचलिस्ट के खिलाफ वास्तविक समय AML स्क्रीनिंग प्रदान करता है, ऑनबोर्डिंग के बाद निरंतर निगरानी के साथ, जहां 80% धोखाधड़ी होती है। हमारा AI-संचालित समाधान मैनुअल समीक्षाओं को कम करता है और परिचालन दक्षता के साथ अनुपालन सुनिश्चित करता है।

कुछ समीक्षाएं

1.000+ ग्राहकों द्वारा विश्वसनीय

हम यह दावा नहीं करते कि डिडिट बाजार में सबसे शक्तिशाली सत्यापन प्लेटफॉर्म है — लेकिन आप जैसे एक हजार से अधिक कंपनियां जो पहले ही हमें एकीकृत कर चुकी हैं, शायद ऐसा कहें।

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डिडिट एक अपवाद रूप से मूल्यवान भागीदार है, जो एक स्थिर और अत्यधिक अनुकूलन योग्य समाधान प्रदान करता है।

वुक अडज़िक

क्र्नोगोर्स्की टेलीकॉम में ई-बिजनेस विभाग के प्रमुख

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डिडिट ने हमें एक मजबूत तकनीक के साथ एक सरल कार्यान्वयन और विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलन क्षमता प्रदान की।

फर्नांडो पिंटो

टुकनपे में सीईओ और सह-संस्थापक

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डिडिट की बदौलत हम मैनुअल प्रक्रियाओं को कम करने और डेटा निष्कर्षण सटीकता में सुधार करने में सक्षम हुए हैं।

डायना गार्सिया

शिपली में ट्रस्ट और सुरक्षा कार्यकारी

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डिडिट के एकीकरण ने सत्यापन समय और लागत को कम कर दिया, जिससे अन्य परियोजनाओं के लिए संसाधनों को मुक्त किया गया।

गिलेम मेडिना

GBTC फाइनेंस में COO

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डिडिट ने KYC लागत को हटा दिया, जिससे तेजी से स्केलिंग के साथ उच्च सत्यापन मानकों और कम धोखाधड़ी के साथ संभव हुआ।

पॉल मार्टिन

बोंडेक्स में मार्केटिंग और वृद्धि के उपाध्यक्ष

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डिडिट के सुरक्षित, उपयोगकर्ता-अनुकूल सत्यापन ने ग्राहक विश्वास को बढ़ाया और हमारी प्रक्रिया को अनुकूलित किया।

क्रिस्टोफर मोंटेनेग्रो

अडेलेंटोस में सीईओ के कार्यकारी सहायक

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डिडिट एक सटीक, सुरक्षित डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करता है बिना वार्ता या ग्राहक समय को धीमा किए।

अर्नेस्टो बेटनकॉर्थ

क्रेडीडेमो में रिस्क मैनेजर

पूर्ण पारदर्शिता

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विश्व स्तर पर पहचान सत्यापन में अग्रणी

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) स्क्रीनिंग एक अनिवार्य नियमनात्मक प्रक्रिया है जहां आप यह सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों को वैश्विक वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचते हैं कि वे वित्तीय अपराध में शामिल नहीं हैं। यह आपके व्यवसाय को अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने, भारी जुर्माने से बचने और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने से रोकने के लिए आवश्यक है।

डिडिट 350+ वैश्विक डेटाबेस की एक व्यापक सेट की जांच करता है जो दैनिक रूप से अपडेट होते हैं। इसमें सरकारी प्रतिबंध सूचियां (जैसे OFAC, UN, EU, HMT), कानून प्रवर्तन वॉचलिस्ट (जैसे इंटरपोल, FBI), राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (PEPs) की सूचियां, और हजारों वैश्विक प्रतिकूल मीडिया स्रोत शामिल हैं।

प्रारंभिक स्क्रीनिंग ऑनबोर्डिंग के दौरान एक बार उपयोगकर्ता की जांच करती है। हालांकि, एक उपयोगकर्ता का जोखिम स्तर कभी भी बदल सकता है। हमारी निरंतर AML निगरानी एक महत्वपूर्ण सेवा है जो स्वचालित रूप से आपके सत्यापित उपयोगकर्ताओं को दैनिक रूप से अपडेट की गई वॉचलिस्ट के खिलाफ पुनः स्क्रीन करती है, यदि कोई ग्राहक जोखिम बन जाता है तो वास्तविक समय में आपको अलर्ट करती है।

हमारा बुद्धिमान सिस्टम फजी मिलान का उपयोग करता है और कई डेटा बिंदुओं (जैसे नाम, DOB, देश) का विश्लेषण करता है ताकि संभावित मिलान की एक कच्ची सूची के बजाय एक स्पष्ट जोखिम स्कोर (कम, संभावित, उच्च) प्रदान किया जा सके। इससे आपके अनुपालन टीम के लिए शोर और मैनुअल काम काफी कम हो जाता है, जिससे वे केवल वास्तविक उच्च-जोखिम अलर्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

जब किसी उपयोगकर्ता का जोखिम प्रोफाइल बदलता है तो आपको तुरंत सूचित किया जाता है। हम वास्तविक समय में वेबहुक के माध्यम से अलर्ट भेजते हैं ताकि आप अपनी प्रतिक्रिया को स्वचालित कर सकें, और आप सभी अपडेट और रिपोर्ट को सीधे अपने डिडिट बिजनेस कंसोल में भी देख सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आप उभरते जोखिमों पर तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं।

हाँ। निरंतर निगरानी डिडिट के साथ पहले से ही प्रारंभिक AML स्क्रीनिंग से गुजरे उपयोगकर्ताओं के प्रोफाइल की लगातार जांच करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इससे प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए ऑनबोर्डिंग से लेकर उनके जीवनचक्र के दौरान एक लगातार और पूर्ण अनुपालन रिकॉर्ड सुनिश्चित होता है।

हमारी कीमतें पारदर्शी और उपयोग-आधारित हैं। AML स्क्रीनिंग प्रति जांच के लिए $0.35 की एक प्रीमियम सेवा है। निरंतर AML निगरानी प्रति सत्यापित उपयोगकर्ता, प्रति वर्ष केवल $0.07 की एक अत्यधिक किफायती ऐड-ऑन है। दोनों को आपके पूर्व भुगतान क्रेडिट शेष से भुगतान किया जाता है, कोई न्यूनतम या सदस्यता नहीं है।

हाँ। डिडिट का प्लेटफॉर्म लचीला है, जिससे आप अपनी स्वयं की आंतरिक वॉचलिस्ट या ब्लॉकलिस्ट अपलोड और बनाए रख सकते हैं। हमारी स्क्रीनिंग प्रक्रिया इन कस्टम सूचियों के खिलाफ जांच कर सकती है, साथ ही हमारे वैश्विक डेटाबेस के साथ, जिससे आपको अपने जोखिम प्रबंधन पर अनुकूलित नियंत्रण मिलता है।