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Dépistage AML & Surveillance Continue

Mauvais acteurs ? Pas sous votre surveillance.

Le dépistage AML et la surveillance continue sont une solution automatisée qui vérifie les utilisateurs par rapport aux listes de surveillance mondiales et détecte en continu de nouveaux risques pour garantir une conformité réglementaire totale.

Inscription gratuite
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Pourquoi nous faisons ce que nous faisons

Les entreprises nécessitent une surveillance post-intégration pour maintenir l'intégrité de la conformité

Avec près de 80 % de la fraude se produisant après l'intégration, une surveillance continue est essentielle. Le risque client évolue, et seules des vérifications continues vous protègent des dommages réglementaires et réputationnels.

Avantages de l'utilisation du Dépistage AML
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Profilage personnalisable

Adaptez les indicateurs de risque pour correspondre à vos besoins de conformité lors du dépistage par rapport aux listes de surveillance, aux sanctions et aux PEPs.

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Intégration intelligente

Simplifiez l'intégration des clients avec une évaluation des risques AML en temps réel, réduisant les faux positifs et négatifs.

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Vigilance continue

Surveillance continue AML avec des alertes instantanées : permet une réponse rapide à toute activité suspecte ou à tout risque émergent.

Inscription gratuite

Toujours en surveillance. Protection discrète.

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Conformité intelligente

Surveillance des risques AML en pilote automatique

Automatisez les vérifications des risques avec une surveillance continue—recevez des alertes uniquement lorsque des actions sont nécessaires, réduisant les faux positifs.

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Vérifications en temps réel

Dépistage des listes de surveillance mondiales

Vérifiez les utilisateurs par rapport à plus de 200 listes de surveillance mondiales en temps réel, réduisant les faux positifs et ne manquant jamais les correspondances à haut risque.

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Analyse IA

Identification des PEPs

Repérez instantanément les PEPs et leurs associés avec des données mondiales et des alertes en temps réel pour tout changement de statut.

Détection des données

Surveillance des médias défavorables

L'IA analyse les nouvelles mondiales dans plusieurs langues, vous alertant uniquement des médias négatifs pertinents qui impactent le risque.

Inscription gratuite

Passez au niveau

PRO

Débloquez la vérification complète, le filtrage en temps réel et les outils de conformité intelligents. Tout ce dont vous avez besoin pour intégrer les utilisateurs, évaluer les risques et garder une longueur d'avance — en toute transparence.

Marque blanche

Offrez une expérience entièrement personnalisée avec votre logo, vos couleurs et votre domaine.

Surveillance AML continue

Maintenez le filtrage des utilisateurs après l'intégration et recevez des alertes automatiques.

Support Icon

Support dédié 24/7

Filtrage AML

Filtrez instantanément les utilisateurs par rapport aux sanctions mondiales et aux listes de surveillance.

AML Screening Globe Background
Proof of Address Illustration

Justificatif de domicile

Vérifiez la résidence de l'utilisateur avec une vérification automatisée des documents.

Vérification téléphonique

Vérifiez le numéro de téléphone de l'utilisateur avec des contrôles d'opérateur en temps réel.

Phone Verification UI

Estimation de l'âge

Estimez l'âge de l'utilisateur grâce à une analyse faciale avancée.

Biometric Authentication Icon

Authentification biométrique

Revérifiez les utilisateurs de retour avec des contrôles biométriques sécurisés.

analyse avancée

Pourquoi Didit pour le dépistage et la surveillance AML ?

Didit fournit un dépistage AML en temps réel par rapport aux listes de surveillance mondiales avec une surveillance continue au-delà de l'intégration, où 80 % de la fraude se produit. Notre solution pilotée par l'IA réduit les révisions manuelles et assure la conformité avec une efficacité opérationnelle.

Quelques avis

Approuvé par plus de 1000 clients

Nous ne prétendons pas que Didit est la plateforme de vérification la plus puissante du marché — mais plus d'un millier d'entreprises comme la vôtre qui nous ont déjà intégrés pourraient dire le contraire.

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Didit est un partenaire d'une valeur exceptionnelle, offrant une solution stable et hautement adaptable.

Vuk Adžić

Responsable du département e-Business chez Crnogorski Telekom

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Didit nous a offert une technologie robuste avec une implémentation simple et une adaptabilité à différents marchés.

Fernando Pinto

PDG et cofondateur chez TucanPay

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Grâce à Didit, nous avons pu réduire les processus manuels et améliorer la précision de l'extraction des données.

Diana Garcia

Cadre Confiance et Sécurité chez Shiply

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L'intégration de Didit a considérablement réduit les temps et les coûts de vérification, libérant des ressources pour d'autres projets.

Guillem Medina

Directeur des opérations chez GBTC Finance

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Didit a éliminé les coûts KYC, permettant une mise à l'échelle plus rapide avec des normes de vérification élevées et moins de fraude.

Paul Martin

VP Marketing & Croissance chez Bondex

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La vérification sécurisée et conviviale de Didit renforce la confiance des clients et optimise notre processus.

Cristofer Montenegro

Assistant exécutif du PDG chez Adelantos

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Didit assure une intégration numérique précise et sécurisée sans ralentir les négociations ni le temps du client.

Ernesto Betancourth

Gérant de risques chez CrediDemo

Transparence totale

Foire aux questions

Leader de la vérification d'identité dans le monde entier

Le dépistage Anti-Blanchiment d'Argent (AML) est un processus réglementaire obligatoire où vous vérifiez les clients par rapport aux listes de surveillance mondiales pour vous assurer qu'ils ne sont pas impliqués dans des crimes financiers. Il est essentiel pour protéger votre entreprise contre la facilitation d'activités illégales, éviter des amendes massives et maintenir votre réputation.

Didit vérifie un ensemble complet de plus de 350 bases de données mondiales mises à jour quotidiennement. Cela inclut les listes de sanctions gouvernementales (comme l'OFAC, l'ONU, l'UE, le HMT), les listes de surveillance des forces de l'ordre (comme Interpol, le FBI), les listes de Personnes Politiquement Exposées (PPE) et des milliers de sources de médias défavorables mondiaux.

Le dépistage initial vérifie un utilisateur une fois lors de l'intégration. Cependant, le statut de risque d'un utilisateur peut changer à tout moment. Notre Surveillance Continue AML est un service crucial qui vérifie automatiquement vos utilisateurs vérifiés quotidiennement par rapport aux listes de surveillance mises à jour, vous alertant en temps réel si un client devient un risque *après* avoir été intégré.

Notre système intelligent utilise la correspondance floue et analyse plusieurs points de données (comme le nom, la date de naissance, le pays) pour fournir un score de risque clair (Faible, Potentiel, Élevé) au lieu d'une simple liste de correspondances possibles. Cela réduit considérablement le bruit et le travail manuel pour votre équipe de conformité, leur permettant de se concentrer uniquement sur les alertes à haut risque authentiques.

Vous êtes averti instantanément lorsque le profil de risque d'un utilisateur change. Nous envoyons des alertes en temps réel via webhook afin que vous puissiez automatiser votre réponse, et vous pouvez également consulter toutes les mises à jour et rapports directement dans votre Console Didit Business. Cela garantit que vous pouvez prendre des mesures immédiates sur les risques émergents.

Oui. La Surveillance Continue est conçue pour vérifier en continu les profils des utilisateurs qui ont déjà subi un Dépistage AML initial avec Didit. Cela garantit un enregistrement de conformité cohérent et complet pour chaque utilisateur de l'intégration tout au long de leur cycle de vie.

Notre tarification est transparente et basée sur l'utilisation. Le Dépistage AML est un service premium à 0,35 $ par vérification. La Surveillance Continue AML est un complément incroyablement abordable à seulement 0,07 $ par utilisateur vérifié, par an. Les deux sont payés à partir de votre solde de crédit prépayé sans minimums ni abonnements.

Oui. La plateforme de Didit est flexible, vous permettant de télécharger et de maintenir vos propres listes de surveillance ou de blocage internes. Notre processus de dépistage peut vérifier par rapport à ces listes personnalisées en plus de nos bases de données mondiales, vous offrant un contrôle sur mesure de votre gestion des risques.