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AML-Screening & Laufende Überwachung

Böse Akteure? Nicht in Ihrer Obhut.

AML-Screening und fortlaufende Überwachung ist eine automatisierte Lösung, die Benutzer mit globalen Beobachtungslisten abgleicht und kontinuierlich neue Risiken erkennt, um die vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.

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Warum wir tun, was wir tun

Unternehmen benötigen eine Überwachung nach dem Onboarding, um die Compliance-Integrität aufrechtzuerhalten

Da fast 80 % des Betrugs nach dem Onboarding stattfinden, ist eine kontinuierliche Überwachung unerlässlich. Das Kundenrisiko entwickelt sich weiter, und nur kontinuierliche Prüfungen schützen Sie vor regulatorischen und Reputationsschäden.

Vorteile der Nutzung von AML-Screening
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Anpassbare Profilierung

Passen Sie Risikoindikatoren an Ihre Compliance-Anforderungen an, wenn Sie gegen Beobachtungslisten, Sanktionen und PEPs prüfen.

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Intelligentes Onboarding

Optimieren Sie das Kunden-Onboarding mit Echtzeit-AML-Risikobewertung, wodurch Fehlalarme und -ablehnungen reduziert werden.

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Kontinuierliche Wachsamkeit

Laufende AML-Überwachung mit sofortigen Warnungen: ermöglicht eine schnelle Reaktion auf verdächtige Aktivitäten oder aufkommende Risiken.

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Immer wachsam. Leise schützend.

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Smarte Compliance

AML-Risikoüberwachung im Autopilot-Modus

Risikoprüfungen mit kontinuierlicher Überwachung automatisieren – Warnungen erhalten Sie nur, wenn Handlungsbedarf besteht, wodurch Fehlalarme reduziert werden.

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Echtzeitprüfungen

Globales Watchlist-Screening

Benutzer in Echtzeit gegen über 200 globale Beobachtungslisten prüfen, wodurch Fehlalarme reduziert und hochriskante Übereinstimmungen niemals übersehen werden.

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KI-Analyse

PEP-Identifizierung

PEPs und deren Mitarbeiter sofort mit globalen Daten und Echtzeitwarnungen bei Statusänderungen erkennen.

Datenerkennung

Negative Medienüberwachung

KI scannt globale Nachrichten in mehreren Sprachen und warnt Sie nur vor relevanten negativen Medien, die sich auf das Risiko auswirken.

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Treten Sie ein in

PRO

Schalten Sie vollständige Verifizierung, Echtzeit-Screening und intelligente Compliance-Tools frei. Alles, was Sie zum Onboarding von Benutzern, zur Risikobewertung und zum Vorsprung benötigen – nahtlos.

White-Label

Bieten Sie ein vollständig gebrandetes Erlebnis mit Ihrem Logo, Ihren Farben und Ihrer Domain.

Laufende AML-Überwachung

Überprüfen Sie Benutzer kontinuierlich nach dem Onboarding und erhalten Sie automatische Warnmeldungen.

Support Icon

Dedizierter Support 24/7

AML-Screening

Überprüfen Sie Benutzer sofort gegen globale Sanktionen und Watchlists.

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Proof of Address Illustration

Adressnachweis

Verifizieren Sie den Wohnsitz des Benutzers mit automatischer Dokumentenverifizierung.

Telefonverifizierung

Verifizieren Sie die Telefonnummer des Benutzers mit Echtzeit-Carrier-Prüfungen.

Phone Verification UI

Altersabschätzung

Schätzen Sie das Alter des Benutzers durch erweiterte Gesichtsanalyse.

Biometric Authentication Icon

Biometrische Authentifizierung

Überprüfen Sie wiederkehrende Benutzer mit sicheren biometrischen Prüfungen erneut.

Fortschrittliche Analyse

Warum Didit für AML-Screening & Überwachung?

Didit bietet Echtzeit-AML-Screening gegen globale Beobachtungslisten mit kontinuierlicher Überwachung über das Onboarding hinaus, wo 80 % des Betrugs auftreten. Unsere KI-gesteuerte Lösung reduziert manuelle Überprüfungen und gewährleistet die Compliance mit operativer Effizienz.

Einige Bewertungen

Von über 1.000 Kunden geschätzt

Wir behaupten nicht, dass Didit die leistungsstärkste Verifizierungsplattform auf dem Markt ist – aber über tausend Unternehmen wie Ihres, die uns bereits integriert haben, würden vielleicht das Gegenteil sagen.

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Didit ist ein außergewöhnlich wertvoller Partner, der eine stabile und hochgradig anpassungsfähige Lösung liefert.

Vuk Adžić

Leiter der Abteilung E-Business bei Crnogorski Telekom

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Didit bot uns eine robuste Technologie mit einfacher Implementierung und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Märkte.

Fernando Pinto

CEO & Mitbegründer bei TucanPay

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Dank Didit konnten wir manuelle Prozesse reduzieren und die Genauigkeit der Datenextraktion verbessern.

Diana Garcia

Trust & Safety Executive bei Shiply

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Didits Integration reduzierte die Verifizierungszeiten und -kosten erheblich und setzte Ressourcen für andere Projekte frei.

Guillem Medina

COO bei GBTC Finance

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Didit eliminierte KYC-Kosten und ermöglichte ein schnelleres Skalieren mit hohen Verifizierungsstandards und weniger Betrug.

Paul Martin

VP Marketing & Growth bei Bondex

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Didits sichere, benutzerfreundliche Verifizierung stärkt das Kundenvertrauen und optimiert unseren Prozess.

Cristofer Montenegro

Executive Assistant des CEO bei Adelantos

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Didit gewährleistet ein präzises, sicheres digitales Onboarding, ohne Verhandlungen oder die Zeit des Kunden zu verzögern.

Ernesto Betancourth

Gerente de riesgos bei CrediDemo

Volle Transparenz

Häufig gestellte Fragen

Wegweisend in der Identitätsverifizierung weltweit

AML-Screening (Anti-Money Laundering) ist ein obligatorischer regulatorischer Prozess, bei dem Sie Kunden mit globalen Beobachtungslisten abgleichen, um sicherzustellen, dass sie nicht an Finanzkriminalität beteiligt sind. Es ist unerlässlich, um Ihr Unternehmen vor der Erleichterung illegaler Aktivitäten zu schützen, massive Geldstrafen zu vermeiden und Ihren Ruf zu wahren.

Didit prüft eine umfassende Reihe von über 350 globalen Datenbanken, die täglich aktualisiert werden. Dazu gehören staatliche Sanktionslisten (wie OFAC, UN, EU, HMT), Beobachtungslisten der Strafverfolgungsbehörden (wie Interpol, FBI), Listen politisch exponierter Personen (PEPs) und Tausende globaler negativer Medienquellen.

Das anfängliche Screening prüft einen Benutzer einmal während des Onboardings. Der Risikostatus eines Benutzers kann sich jedoch jederzeit ändern. Unsere laufende AML-Überwachung ist ein kritischer Dienst, der Ihre verifizierten Benutzer täglich automatisch gegen aktualisierte Beobachtungslisten neu prüft und Sie in Echtzeit benachrichtigt, wenn ein Kunde *nach* dem Onboarding zu einem Risiko wird.

Unser intelligentes System verwendet Fuzzy Matching und analysiert mehrere Datenpunkte (wie Name, Geburtsdatum, Land), um eine klare Risikobewertung (Niedrig, Potenziell, Hoch) anstelle einer bloßen Liste möglicher Übereinstimmungen bereitzustellen. Dies reduziert den Rausch und den manuellen Aufwand für Ihr Compliance-Team erheblich und ermöglicht es ihnen, sich nur auf echte Hochrisikowarnungen zu konzentrieren.

Sie werden sofort benachrichtigt, wenn sich das Risikoprofil eines Benutzers ändert. Wir senden Echtzeit-Benachrichtigungen über Webhooks, damit Sie Ihre Reaktion automatisieren können, und Sie können auch alle Updates und Berichte direkt in Ihrer Didit Business Console einsehen. Dies stellt sicher, dass Sie sofort auf aufkommende Risiken reagieren können.

Ja. Die laufende Überwachung ist darauf ausgelegt, die Profile von Benutzern, die bereits ein anfängliches AML-Screening mit Didit durchlaufen haben, kontinuierlich zu überprüfen. Dies gewährleistet eine konsistente und vollständige Compliance-Aufzeichnung für jeden Benutzer vom Onboarding bis zu seinem gesamten Lebenszyklus.

Unsere Preisgestaltung ist transparent und nutzungsbasiert. AML-Screening ist ein Premium-Dienst und kostet 0,35 $ pro Prüfung. Laufende AML-Überwachung ist ein unglaublich erschwingliches Add-on für nur 0,07 $ pro verifiziertem Benutzer pro Jahr. Beide werden von Ihrem Prepaid-Guthaben ohne Mindestbeträge oder Abonnements bezahlt.

Ja. Die Didit-Plattform ist flexibel und ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen internen Beobachtungslisten oder Blacklists hochzuladen und zu verwalten. Unser Screening-Prozess kann diese benutzerdefinierten Listen zusätzlich zu unseren globalen Datenbanken überprüfen, wodurch Sie eine maßgeschneiderte Kontrolle über Ihr Risikomanagement erhalten.